证券代码：603153   证券简称：上海建科     公告编号：2023-004

          上海建科集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      第一届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况

  （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场会议结合视频方式召

开。

  （二）

    公司已于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件形式通知全体董事。

  （三）本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

  （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会

秘书、高级管理人员列席会议。

  （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     (一) 审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年第一季度报告》。

  (二) 审议通过《关于<公司 2022 年度总裁工作报告>的议案》

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

  (三) 审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  (四) 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务

预算报告>的议案》

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  (五) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及

已支付发行费用的议案》

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

  公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海建科集团

股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证

报告》（天健审〔2023〕6-264 号）。

  联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及海通证券

股份有限公司出具了无异议的核查意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投

项目及已支付发行费用的公告》（公告编号：2023-005）。

     (六) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

  公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及海通证券

股份有限公司出具了无异议的核查意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管

理的公告》（公告编号：2023-006）。

     (七) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议

案》

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

  公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管

理的公告》（公告编号：2023-007）。

     (八) 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  董事周予鼎、夏锋对本议案回避表决。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票。

  公司独立董事对该项议案发表了明确的事前认可意见及同意的

独立意见。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》

（公告编号：2023-008）。

   (九) 审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2022 年度履职情

况报告>的议案》

   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况

报告》。

   (十) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度审计机构的议案》

   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

   公司独立董事对该项议案发表了明确的事前认可意见及同意的

独立意见。

   本议案需提交股东大会审议。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：

   (十一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

   董事王吉杰、朱雷、徐文、王广斌、朱洪超、苏勇、梁永明对本

议案回避表决。

  表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 7 票。

  公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  (十二) 审议通过《关于公司 2022 年度职业经理人考核结果及

薪酬的议案》

  董事朱雷对本议案回避表决。

  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票。

  公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  (十三) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<

公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<

公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-010）及

《上海建科集团股份有限公司章程（2023 年 4 月修订）》。

  (十四) 审议通过

          《关于<公司 2022 年内部审计工作总结及 2023

年工作计划>的议案》

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

  (十五) 听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》

  本议案需提交股东大会听取。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

(十六) 听取《公司 2022 年度总法律顾问工作报告》

特此公告。

               上海建科集团股份有限公司董事会

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